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Obligaciones derivadas de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales

En una economía tan globalizada como la actual, no cabe duda de que uno de los retos más importantes de las autoridades y los tribunales, es la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, amén de la batalla contra la financiación del terrorismo. A este respecto, la legislación en la materia, en particular, en la Unión Europea, ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tipologías de blanqueo de capitales hasta llegar a la actual, la llamada Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales que entró en vigor el pasado 26 de junio de... leer más
12 dic. 2017

Nuevas obligaciones legales para los E-commerce

Hoy mismo entra en funcionamiento la plataforma de resolución de litigios online habilitada por la Comisión Europea en respuesta al Reglamento 524/2013, relativo a la resolución de litigios en línea en materia de consumo. La plataforma, disponible a través de este enlace, proporciona a los consumidores y a los e-commerce una herramienta sencilla para someter la resolución de conflictos derivados de las ventas o prestaciones de servicios online a una entidad extrajudicial. El Reglamento impone a las empresas que realicen comercio electrónico o e-commerce... leer más
15 feb. 2016