Compliance
Implantación y seguimiento de programas de compliance penal
HABLA CON NOSOTROSTe ayudamos a implantar un programa de Compliance penal:
- Evaluación de riesgos
Identificación de los riesgos penales a los que se enfrenta la organización, considerando su industria, ubicación geográfica y áreas de negocio.
- Políticas y procedimientos
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos que establezcan las normas y expectativas de conducto ética y legal para todos los miembros de la organización.
- Capacitación y comunicación
Sesiones de formación específica del programa de cumplimiento implementado, incluyendo las políticas internas y las mejores prácticas a los empleados y otros miembros.
- Sistema o canal de información
Creación del sistema de información para que los empleados y terceros puedan informar sbre posibles irregularidades o violaciones del programa de cumplimiento.
- Monitoreo y auditoría
Actividades de seguimiento y control para evaluar la eficacia del programa de compliance penal.